NEW DELHI: Pengadilan Tinggi Delhi pada hari Kamis menolak permohonan promotor Grup Avantha Gautam Thapar, yang ditangkap oleh Direktorat Penegakan sehubungan dengan kasus pencucian uang Rs 500 crore, menantang penangkapannya atas dasar bahwa dia dibawa di hadapan sidang pengadilan. setelah berakhirnya mandat undang-undang 24 jam.
Thapar telah mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi untuk menantang perintah pengadilan tanggal 5 Agustus yang menolak permohonannya untuk menyatakan penangkapannya ilegal tanpa mencatat alasannya. Hakim Yogesh Khanna mengeluarkan perintah untuk menolak petisi tersebut.
ED menentang permohonan tersebut. Kuasa hukum Thapar sebelumnya berargumen bahwa waktu penangkapan yang tertera dalam memo itu adalah pukul 19:55 pada tanggal 3 Agustus. Namun penggeledahan dan penyitaan dilakukan oleh petugas UGD di tempat Thapar pada pukul 8.30 pagi tanggal 3 Agustus dan dia baru ditangkap pada saat itu.
Dikatakannya, pada 4 Agustus, Thapar dihadirkan di hadapan hakim khusus PMLA setelah berakhirnya amanat undang-undang 24 jam yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang dan ia ditahan selama sehari.
Pada tanggal 5 Agustus, dia dikirim ke tahanan UGD selama 10 hari. “Waktu penangkapan adalah saat orang tersebut pertama kali ditahan, yaitu pukul 08.30 di sini dan bukan waktu penangkapan yang dicatat oleh petugas yang menangkap. Dalam waktu 24 jam tidak diadili di pengadilan,” ujar advokat tersebut berdalih.
Selain itu, Thapar juga meminta salinan Laporan Informasi Kasus Penegakan (ECIR) yang didaftarkan oleh ED, salinan alasan untuk meyakini bahwa ia bersalah atas tindak pidana pencucian uang dan daftar periksa yang disiapkan sebelum penangkapan.
Permohonannya masih menunggu di pengadilan. Menurut ED, Thapar ditangkap pada 3 Agustus setelah badan tersebut melakukan penggerebekan terhadap dirinya dan perusahaan terkait di Delhi dan Mumbai.
Ia mengatakan kepada pengadilan bahwa penyelidikan mengungkapkan bahwa sekitar Rs 500 crore dari hasil kejahatan diduga dicuci oleh Oyster Buildwell Pvt Ltd (OBPL), Jhabua Power Ltd (JPL), Jhabua Power Investment Ltd (JPIL), Avantha Power & Infrastructure Ltd. (APIL), Avantha Realty Ltd (ARL) dll. yang secara langsung atau tidak langsung dikendalikan dan dimiliki secara menguntungkan oleh Gautam Thapar.
Investigasi mengungkapkan bahwa perjanjian palsu dibuat oleh entitas-entitas ini untuk secara curang memperoleh sejumlah besar uang sebesar lebih dari 500 crores dari Yes Bank dan selanjutnya melalui berbagai cara berlapis-lapis, jumlah yang terkontaminasi dicuci dan dengan demikian NPA rekening pinjaman berubah yang menyebabkan kerugian. untuk uang publik yang besar, klaimnya.
Kasus ini memiliki konsekuensi internasional yang mencakup hasil kejahatan yang disembunyikan di luar negeri dalam bentuk harta tak bergerak dan rekening bank yang harus digali, katanya. ED sedang menyelidiki dugaan transaksi antara perusahaannya Avantha Realty, salah satu pendiri Yes Bank Rana Kapoor dan istrinya, yang sudah diselidiki oleh agensi di bawah PMLA.
Kasus pencucian uang ini didaftarkan oleh ED setelah mengetahui adanya FIR yang diajukan oleh Biro Investigasi Pusat (SBI). FIR (CBI) menuduh Rana Kapoor, Managing Director dan CEO Yes Bank Limited saat itu, memberikan gratifikasi ilegal dalam bentuk properti di lokasi utama di Delhi dengan harga yang jauh lebih rendah dari nilai pasar yang dapat direalisasikan yang diberikan kepada Avantha Reality Ltd. seharusnya diperoleh untuk sanksi pinjaman kepada ARL dan untuk perpanjangan konsesi, relaksasi dan keringanan dalam fasilitas kredit yang sudah ada yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan Grup Avantha dan untuk memajukan pinjaman baru dan tambahan kepada mereka oleh Yes Bank Ltd, ”ED katakan sebelumnya.
CBI mendakwa Kapoor dan istrinya Bindu tahun lalu karena diduga menerima suap sebesar Rs 307 crore dengan membeli sebuah bungalo di daerah Delhi dari sebuah perusahaan real estate dengan harga setengah harga pasar dan memfasilitasi pinjaman bank sekitar Rs 1.900 crore. kembali, kata agensi tersebut.
CBI mencurigai bahwa kesepakatan diskon untuk bungalo seluas 1,2 hektar di Amrita Shergill Marg di Delhi adalah kepuasan kepada Kapoor oleh perusahaan Bliss Abode Pvt Ltd sebagai imbalan atas tidak terealisasinya pinjaman Yes Bank senilai lebih dari Rs 1.900 crore kepada Gautam Thapar – promotor Avantha Realty dan perusahaan grup, katanya.