Awal bulan ini, ED melakukan penggerebekan di Rumah Sakit Pulse, Ranchi. Pemilik rumah sakit adalah kerabat dekat Pooja Singhal, Sekretaris Pertambangan dan Geologi, di Jharkhand.
Gambar representasi. (Foto berkas)
RANCHI: Direktorat Penegakan memanggil Sekretaris Pertambangan Jharkhand Pooja Singhal untuk diinterogasi di Ranchi pada hari Rabu sehubungan dengan penyelidikan pencucian uang terkait dengan dugaan penggelapan dana MGNREGA dan tuduhan lainnya, kata sumber tersebut.
Singhal khususnya diinterogasi sekitar sembilan jam kemarin.
Awal bulan ini, ED melakukan penggerebekan di Rumah Sakit Pulse, Ranchi. Pemilik rumah sakit adalah kerabat dekat Pooja Singhal, Sekretaris Pertambangan dan Geologi, di Jharkhand.
Pengacara senior Pengadilan Tinggi Jharkhand Rajeev Kumar mengajukan pengaduan terhadapnya ke ED pada bulan Februari 2022.
Sebelumnya pada hari Minggu, UGD menanyai Abhishek Jha, suami Pooja Singhal, IAS, sehubungan dengan penggeledahan di Rumah Sakit Pulse.
Pooja Singhal adalah Sekretaris Departemen Pertambangan dan Geologi dan Direktur Pelaksana Jharkhand State Mineral Development Corporation Limited (JSMDC).
Singhal diinterogasi selama sekitar sembilan jam pada hari Selasa ketika dia muncul di hadapan UGD di sini bersama suaminya dalam penyelidikan pencucian uang terkait dengan dugaan penggelapan dana MGNREGA di Khunti dan tuduhan lainnya, kata para pejabat.
Dia dipanggil lagi pada hari Rabu untuk sesi pemanggangan baru.
Badan federal mencatat pernyataan petugas Layanan Administratif India (IAS) angkatan 2000 di bawah Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA).
Mereka mengatakan, pernyataan suaminya yang pengusaha, Abhishek Jha, juga tercatat untuk ketiga kalinya.
Pasangan ini sampai di kantor Direktorat Penindakan di kawasan Hino di jalan bandara sekitar pukul 11.00 dan berangkat sekitar pukul 20.00.
Pertanyaan tersebut muncul setelah ED melakukan penggerebekan terhadap birokrat tersebut, suaminya, entitas terkait mereka dan lainnya pada tanggal 6 Mei di Jharkhand dan beberapa tempat lainnya.
Badan tersebut juga menyita empat SUV – sebuah Jaguar, sebuah Fortuner dan dua mobil merek Honda – atas nama CA Suman Kumar atau orang-orang terkaitnya yang ditangkap berdasarkan Undang-Undang Anti Pencucian Uang, kata para pejabat.
Interogasi sepanjang hari di kantor UGD menunjukkan perkembangan yang sibuk dengan beberapa mobil yang membawa kucing memasuki gedung lembaga tersebut meskipun sejumlah personel media ditempatkan di luar.
Investigasi Direktorat Penegakan terhadap Singhal dan lainnya terkait dengan kasus pencucian uang di mana mantan insinyur junior di pemerintahan Jharkhand, Ram Binod Prasad Sinha, ditangkap oleh agensi tersebut dari Benggala Barat pada 17 Juni 2020 setelah dia ditangkap oleh agensi tersebut adalah . di bawah PMLA pada tahun 2012 setelah mempelajari FIR biro kewaspadaan negara terhadapnya.
Sinha didakwa oleh biro kewaspadaan berdasarkan pasal pidana KUHP India (IPC) terkait penipuan dan korupsi karena diduga menipu uang publik dan menginvestasikannya atas namanya sendiri serta atas nama anggota keluarganya saat seorang insinyur junior bekerja. dari 1 April 2008 hingga 21 Maret 2011.
Uang tersebut telah dialokasikan untuk pelaksanaan proyek pemerintah berdasarkan MGNREGA (Undang-Undang Jaminan Pekerjaan Pedesaan Nasional Mahatma Gandhi) di distrik Khunti, kata badan tersebut sebelumnya.
Sinha mengatakan kepada ED bahwa “dia membayar komisi lima persen (dari dana penipuan) kepada pemerintah distrik.”
Selama periode tersebut, ED menuduh, tuduhan “penyimpangan” ditujukan terhadap Singhal ketika dia menjabat sebagai Wakil Komisaris/Hakim Distrik Chatra, Khunti dan Palamu antara tahun 2007 dan 2013.
Badan tersebut menangkap akuntan Suman Kumar dalam kasus ini pada 7 Mei setelah menyita uang tunai sebesar Rs 17 crore dari tempatnya.
Dia berada dalam tahanan UGD hingga 11 Mei.
ED sedang menyelidiki dugaan hubungannya dengan petugas IAS dan suaminya.
Agensi tersebut menuduh dalam surat penahanan yang diajukan ke pengadilan untuk Kumar bahwa Singhal dan suaminya menerima setoran tunai dalam jumlah besar – senilai Rs 1,43 crore – melebihi gajinya di rekening mereka selama periode tersebut. dia menghadapi tuduhan penyimpangan saat ditempatkan sebagai DM di berbagai distrik di negara bagian tersebut.
ED juga mengatakan kepada pengadilan khusus PMLA di Ranchi bahwa petugas IAS diduga mentransfer Rs 16,57 lakh dari “rekening pribadinya” ke rekening yang dikendalikan atau dimiliki oleh CA Kumar miliknya.