NEW DELHI: Aktor Bollywood Jacqueline Fernandez pada hari Senin tiba di Pengadilan Rumah Patiala yang telah memanggilnya sehubungan dengan kasus Direktorat Penegakan terkait dengan kasus pencucian uang Rs 200 Crore yang melibatkan penipu Sukesh Chandrashekar dan lainnya.
Pengacara aktor Jacqueline Fernandez mengajukan permohonan jaminan dalam kasus pencucian uang.
Sesi Tambahan Hakim Shailender Malik meminta jawaban dari UGD atas permohonan jaminan, sampai kemudian jaminan regulernya menunggu keputusan di pengadilan. Atas permintaan pengacara Jacqueline, pengadilan memberikan jaminan sementara kepada Jacqueline dengan jaminan sebesar Rs 50.000.
Tanggal sidang berikutnya adalah 22 Oktober tahun ini.
Sebelumnya pada hari Rabu, pengadilan mengeluarkan surat panggilan kepada aktor tersebut untuk hadir secara fisik di hadapannya pada tanggal 26 September tahun ini.
Pada tanggal 17 Agustus tahun ini, surat dakwaan tambahan yang diajukan oleh Direktorat Penegakan Hukum dalam kasus pemerasan senilai Rs 200 crore terhadap penjahat Sukesh Chandrashekar di pengadilan Delhi menyebut aktor Bollywood Jacqueline Fernandez sebagai terdakwa.
Hakim Praveen Singh pada hari Rabu, setelah mengetahui lembar dakwaan tambahan, memerintahkan terdakwa baru Jacqueline Fernandez untuk hadir di hadapannya pada tanggal 26 September 2022.
Pengadilan juga memerintahkan ED untuk memberikan salinan surat dakwaan kepada seluruh terdakwa dalam kasus ini.
Sementara itu, saat tampil di Sayap Pelanggaran Ekonomi Polisi Delhi (EOW) yang juga sedang menyelidiki kasus yang sama, memberi tahu pengadilan bahwa Jacqueline Fernandez baru-baru ini diminta untuk hadir di hadapannya pada tanggal 29 Agustus 2022, namun dia tidak hadir, jadi kami mengeluarkan yang baru. memanggilnya untuk bergabung dalam penyelidikan. Kepada pengacara itu muncul Jacqueline dan meyakinkan bahwa dia akan bergabung dalam penyelidikan dan bekerja sama dengan lembaga investigasi.
Jacqueline Fernandez juga beberapa kali dipanggil ED dalam kasus tersebut untuk keperluan penyelidikan.
Advokat Prashant Patil mewakili Jacquline dan menyatakan bahwa dia selalu bekerja sama dengan lembaga investigasi dan menghadiri semua panggilan hingga saat ini. “Dia menyerahkan semua informasi ke UGD dengan kemampuan terbaiknya.
Surat dakwaan ED sebelumnya tidak menyebut dirinya sebagai terdakwa namun menyebutkan rincian pernyataan yang dicatat oleh aktor Bollywood Jacqueline Fernandez dan Nora Fatehi dalam kasus tersebut.
Menurut Lembar Tuntutan ED sebelumnya, aktris Bollywood Jacqueline Fernandez dan Nora Fatehi menyelidiki dan menyatakan bahwa aktris tersebut mendapatkan mobil BMW model teratas, hadiah termahal dari terdakwa Sukesh.
Lembar dakwaan ED dengan jelas menyatakan bahwa “selama penyelidikan, pernyataan Jacqueline Fernandez tercatat pada 30.08.2021 dan 20.10.2021, Jacqueline Fernandez mengatakan bahwa dia menerima hadiah yaitu tiga tas desainer dari Gucci, Chanel, dan dua pakaian Gucci untuk pakaian olahraga. sepasang sepatu Louis Vuitton, dua pasang anting berlian dan gelang dari batu warna-warni, dua gelang Hermes. Dia juga menerima Mini Cooper yang dia kembalikan.”
Menurut ED, Sukesh dikonfrontasi dengan Jacqueline pada 20 Oktober 2021. Jacqueline Fernandez menyatakan bahwa Sukash Chandrasekhar mengatur perjalanan jet pribadi dan menginap di hotel untuk dirinya sendiri pada kesempatan yang berbeda.
Pernyataan Nora Fatehi tercatat dalam pasal 50 PMLA 2002 tanggal 12 September 2021 dan 14 Oktober 2021 yang menyatakan bahwa dirinya diberikan booking untuk acara amal dan selama acara tersebut tas Gucci dan satu hadiah maksimal. dia. iPhone oleh Leena Paulose. (Istri Chandrashekhar)
Nora melanjutkan dengan mengatakan bahwa Leena Paulose menelepon suaminya dan menyalakan speaker di mana dia mengucapkan terima kasih dan mengatakan bahwa mereka adalah penggemarnya. Dia kemudian mengumumkan bahwa mereka akan menghadiahkannya sebuah mobil BMW baru sebagai tanda cinta dan kemurahan hati.
Menurut ED, selama penyelidikan, penggeledahan dilakukan di berbagai tempat yang terkait dengan Sukesh Chandrashekar dan rekan-rekannya. Selama penggeledahan, 16 kendaraan kelas atas disita berdasarkan pasal 17 PMLA dan mobil-mobil tersebut atas nama perusahaan Leena Paulose atau atas nama pihak ketiga. Lebih lanjut disampaikan bahwa Sukesh secara sadar menciptakan struktur untuk mencuci dan mentransfer hasil kejahatan dan dengan demikian secara aktif berpartisipasi dalam proses pencucian uang.
Ikuti saluran The New Indian Express di WhatsApp