NEW DELHI: Empat mobil mewah, perhiasan senilai Rs 14,5 lakh dan uang tunai Rs 4,5 lakh disita setelah penggerebekan terhadap Kongres Haryana MLA Dharam Singh Chhoker dan perusahaan “dimiliki dan dikendalikan” olehnya dalam kasus pencucian uang terkait dengan dugaan penipuan pembeli rumah , kata Direktorat Penegakan, Senin.
Legislator berusia 59 tahun dari Samalkha di distrik Panipat dikatakan sebagai “pemilik dan promotor” kelompok properti Mahira bersama putranya Sikander Singh dan Vikas Chhoker.
Tindakan berdasarkan pasal pidana dalam Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang terjadi setelah ED melancarkan penggeledahan terhadap legislator, Sai Aaina Farms Pvt Ltd (sekarang Mahira Infratech Pvt Ltd), perusahaan lain dari Mahira Group dan beberapa lainnya pada tanggal 25 Juli, katanya. dalam sebuah pernyataan.
Sebelas lokasi di Samalkha, Gurugram dan Delhi digerebek oleh badan penyelidikan federal.
Kasus pencucian uang bermula dari FIR yang diajukan oleh Polisi Gurugram terhadap Sai Aaina Farms Pvt.Ltd. untuk “penipuan dan pemalsuan” karena diduga mengumpulkan sekitar Rs 360 crore dari 1.497 pembeli rumah di bawah skema perumahan terjangkau dengan janji menyediakan unit tempat tinggal di Sektor 68 Gurugram dekat Delhi, kata ED.
Namun, mereka gagal mengirimkan rumah-rumah tersebut dan melewati beberapa tenggat waktu, kata badan investigasi.
“Pembeli rumah telah melakukan protes/dharna terhadap kelompok Mahira sejak setahun yang ingin menyerahkan rumah yang dijanjikan paling cepat,” katanya.
ED juga menuduh bahwa Chhoker, putra-putranya, dan karyawan penting lainnya tetap “absen” selama penggeledahan dan “belum ikut dalam penyelidikan hingga saat ini”.
Probe menemukan bahwa entitas (Sai Aaina Farms Pvt.Ltd.) mengumpulkan uang pembeli rumah dengan membukukan biaya konstruksi palsu di entitas grup.
Uang tunai yang setara dengan pembelian palsu tersebut diterima kembali dari entitas yang menyediakan akun/faktur palsu oleh direktur dan promotor Mahira Group, yang digunakan untuk keuntungan pribadi, tuduhan agensi tersebut.
Dikatakan berbagai pengeluaran pribadi dan keluarga dibukukan sebagai pengeluaran konstruksi dan bisnis di entitas grup.
Para direktur/promotor juga mengalihkan uang pembeli rumah ke entitas grup lain sebagai pinjaman (yang belum dibayar selama bertahun-tahun) untuk keuntungan pribadi dan penyelidikan awal menunjukkan bahwa mereka memiliki sekitar Rs 107,5 crore (pengeluaran palsu sebesar Rs 57 crore dan pinjaman untuk entitas grup sebesar Rs 50,50 crore) dari Sai Aaina Farms Pvt.Ltd.
Dana ini milik pembeli rumah proyek perumahan Sektor 68, kata lembaga investigasi.
ED mengatakan penyelidikannya terhadap transaksi keuangan empat proyek perumahan terjangkau lainnya yang dilakukan oleh kelompok yang dipromosikan Chhoker sedang berlangsung dan perintah pembekuan sehubungan dengan kantor dan rekening bank kelompok Mahira telah dikeluarkan selama penggeledahan.
Empat mobil mewah (dengan nilai perolehan sekitar Rs 4 crore), perhiasan senilai Rs 14,5 lakh, uang tunai Rs 4,5 lakh dan “bukti terkait penyedotan dana pembeli rumah”, kata badan investigasi federal.