NEW DELHI: Pusat ini mengambil tindakan yang merugikan pada hari Selasa karena melakukan lebih banyak penggerebekan dan penggeledahan terhadap tersangka pelanggar Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang, 2002 (PMLA) dan Undang-Undang Pengelolaan Devisa (c) tahun 1999 dibandingkan yang dipimpin oleh Kongres. . Dispensasi UPA.
“Selama sembilan tahun pertama pemerintahan PMLA (TA2004-05 hingga TA2013-14), sejumlah kecil penggeledahan (112) dilakukan”, mengakibatkan “penyitaan hasil kejahatan sebesar Rs 5.346,16 crore dan pengajuan 104 pemakzulan tuduhan”. Selama periode yang sama, pengadilan tidak menghukum siapa pun yang dituduh melakukan pencucian uang atau menyita properti apa pun berdasarkan PMLA, kata kementerian keuangan dalam menanggapi pertanyaan di Rajya Sabha.
Sebaliknya, antara tahun fiskal 2014-15 dan tahun fiskal 2021-22, “untuk menyelesaikan investigasi yang tertunda dalam kasus-kasus lama dan untuk menyelesaikan penyelidikan dalam kasus-kasus baru secara tepat waktu (a) dengan cara yang terikat waktu berdasarkan PMLA, 3.010 penggeledahan dilakukan selama penggeledahan terakhir. delapan . bertahun-tahun”.
Hal ini, menurut Kementerian Keuangan, “mengakibatkan penyitaan hasil kejahatan senilai Rs 99.356 crore, pengajuan 888 kasus dan hukuman terhadap 23 orang/entitas”, selain “penyitaan hasil kejahatan senilai Rs 869.31 crore “.
Memberikan alasan di balik peningkatan jumlah penggeledahan yang dilakukan oleh Direktorat Penegakan Hukum (ED), pemerintah mengatakan hal ini adalah “komitmennya terhadap pencegahan pencucian uang dan peningkatan sistem pengumpulan intelijen keuangan melalui penggunaan teknologi, hubungan antar-lembaga yang lebih baik.” menunjukkan kerja sama dan pertukaran. informasi baik lokal maupun internasional”.
Antara Tahun Fiskal 2004-05 dan Tahun Fiskal 2013-14, 571 penggeledahan dilakukan dan 8.586 kasus dibawa untuk diselidiki berdasarkan FEMA, yang menghasilkan penerbitan pemberitahuan penyebab acara dalam 2.780 kasus dan keputusan atas 1.312 pemberitahuan penyebab acara, sehingga mengakibatkan pengenaan ‘ denda sebesar Rs 1.754,33 crore. Pada saat yang sama, aset senilai sekitar `14 crore telah disita berdasarkan FEMA, kata pemerintah.
Mengutip angka, Kementerian Keuangan mengklaim bahwa antara TA2014-15 dan TA2021-22, ED, menggunakan FEMA sebagai senjatanya, melakukan 996 penggeledahan dan menangani 22.330 kasus untuk diselidiki. Hal ini menyebabkan dikeluarkannya pemberitahuan show cause dalam 5.329 kasus dan keputusan atas 5.160 show cause notice, “menjatuhkan denda sebesar Rs 6.376,51 crore”.
Aset senilai Rs 7.066 crore juga disita berdasarkan FEMA. Kementerian mengatakan bahwa hingga bulan Maret tahun ini, 992 pengaduan telah diajukan ke pengadilan di bawah PMLA yang menghukum 23 terdakwa sementara hanya satu terdakwa yang dibebaskan.
1.811 LSM kehilangan lisensi FCRA
Pemerintah telah membatalkan izin FCRA terhadap 1.811 LSM karena melanggar ketentuan undang-undang dalam tiga tahun terakhir (2019-2021), menurut Menteri Dalam Negeri Nityanand Rai. Menanggapi pertanyaan di Parlemen pada Selasa, ia mengatakan permohonan perpanjangan izin FCRA dari 783 LSM telah ditolak oleh pemerintah. Daftar berdasarkan negara bagian yang diberikan oleh pemerintah menunjukkan bahwa Tamil Nadu berada di puncak daftar dengan 218 pembatalan, diikuti oleh Maharashtra dengan 206. Sementara 193 organisasi di Benggala Barat kehilangan izinnya, Andhra Pradesh memiliki 168 pembatalan.
2K warga Bangladesh dicegat dalam 5 tahun
Bahkan ketika Pusat dan pemerintah Assam terus mengeluh tentang masalah imigrasi ilegal di sepanjang perbatasan timur India, 2.399 warga negara Bangladesh telah “dicegat dan ditemukan menggunakan dokumen India yang diperoleh secara palsu” dalam lima tahun terakhir antara tahun 2017 dan 2022, Menteri Negara . untuk Rumah Nityanand Rai memberitahu Lok Sabha. MHA mengatakan bahwa pemerintah negara bagian “juga telah disarankan untuk membagikan rincian migran ilegal yang secara keliru memperoleh kartu Aadhaar kepada UIDAI untuk mengambil tindakan hukum yang sesuai”.
Ikuti saluran The New Indian Express di WhatsApp