MUMBAI: Petugas IAS Sanjeev Jaiswal muncul di hadapan Direktorat Penegakan pada hari Jumat sehubungan dengan kasus pencucian uang terkait dengan dugaan penyimpangan atas pusat COVID jumbo yang didirikan oleh badan sipil Mumbai BMC selama pandemi, kata seorang pejabat.
Petugas Layanan Administratif India (IAS) terlihat di kantor ED di Ballard Estate di Mumbai Selatan sekitar pukul 11.30.
Badan yang menyelidiki pelanggaran pencucian uang dan pelanggaran undang-undang valuta asing ini pada 21 Juni menggerebek 15 lokasi yang terkait dengan beberapa orang, termasuk petugas IAS.
Jaiswal menjabat sebagai komisaris tambahan di Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC).
ED menemukan perhiasan senilai hampir Rs 2,4 crore, uang tunai Rs 68 lakh, dan dokumen terkait properti selama penggerebekan ini, kata pejabat itu.
Jaiswal telah diminta untuk hadir di hadapan UGD untuk mencatat pernyataannya sehubungan dengan kasus tersebut pada hari Jumat, katanya.
Jaiswal juga dipanggil sebelumnya oleh agensi tetapi dia tidak muncul sebelumnya, katanya.
Penggerebekan ED minggu lalu dilakukan di Mumbai sehubungan dengan kasus pencucian uang terhadap pengusaha Sujit Patkar, yang diyakini merupakan rekan dekat pemimpin Shiv Sena (UBT), Sanjay Raut.
Patkar dan ketiga mitranya dituduh melakukan penipuan dalam mengantongi kontrak BMC untuk menjalankan rumah sakit lapangan COVID-19 selama pandemi, kata seorang pejabat sebelumnya.
Pada tanggal 26 Juni, pejabat Shiv Sena (UBT) Suraj Chavan diinterogasi oleh lembaga tersebut selama lebih dari delapan jam sehubungan dengan kasus tersebut. Chavan mengidentifikasi dirinya sebagai sekretaris Shiv Sena yang dipimpin oleh mantan ketua menteri Uddhav Thackeray dan anggota komite inti Yuva Sena, sayap pemudanya, di akun media sosialnya.
BACA LEBIH LANJUT: Uddhav Thackeray menuntut penyelidikan terhadap Dana PM CARES di tengah penyelidikan ‘penipuan’ pusat Covid