KOLKATA: Direktorat Penegakan Hukum (ED) pada hari Jumat mengajukan surat dakwaan tambahan terhadap juru bicara TMC Kunal Ghosh dan jurnalis senior Suman Chattopadhyay sebagai bagian dari penyelidikannya terhadap penipuan ponzi Saradha multi-crore, kata sumber agensi.
Pengadilan Pencegahan Pencucian Uang (PMLA) telah mengetahui dakwaan yang diajukan, kata sumber di direktorat tersebut.
“ED mengajukan tuntutan tambahan terhadap Kunal Ghosh, perusahaannya Strategy Media Plus Communications, dan Suman Chattopadhyay serta perusahaannya Disha Production and Media dan Ekdin Media, di hadapan Hakim Khusus (PMLA), Kolkata, berdoa untuk pemberian hukuman kepada terdakwa karena melakukan pencucian uang dan penyitaan aset senilai Rs 96,55 crore, termasuk Rs 2,67 crore milik Ghosh dan Rs 1,72 crore milik Chattopadhyay,” kata salah satu sumber.
Chattopadhyay juga dituduh melakukan penipuan dana chit ICore.
Baik Ghosh maupun Chattopadhyay pernah menghadapi penangkapan di masa lalu dan saat ini dibebaskan dengan jaminan.
Sudipto Sen, pemilik grup Saradha yang sekarang sudah tidak ada lagi, menjalani hukuman penjara bersama asistennya Debjani Mukherjee.
Menurut sumber tersebut, Ghosh, yang merupakan CEO Saradha Media Group, diduga membantu Sen mencuci hasil senilai lebih dari Rs 2.500 crore.
Chattopadhyay diduga melakukan pencucian uang melalui transaksi palsu melalui kedua perusahaannya.
Kelompok perusahaan Saradha diduga menipu lakh orang hingga Rs 2.500 crore, menjanjikan tingkat pengembalian investasi yang lebih tinggi.
Ikuti saluran The New Indian Express di WhatsApp