NEW DELHI: Direktorat Penegakan (ED) pada hari Selasa mengatakan mereka telah menyita aset senilai Rs 578 crore dari sebuah perusahaan Inggris milik mantan promotor DHFL Kapil Wadhawan dan saudaranya Dheeraj sehubungan dengan penyelidikan pencucian uang UPPCL terhadap mereka dan orang lain.
Properti terlampir “berbentuk investasi yang dilakukan oleh Wadhawan melalui WGC-UK di perusahaan-perusahaan di Inggris” dan perintah awal dikeluarkan berdasarkan Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA).
Nilai asetnya GBP 57 juta atau Rs 578 crore, katanya dalam sebuah pernyataan.
Kakak beradik Wadhawan saat ini dipenjara sehubungan dengan dugaan kasus pencucian uang penipuan pinjaman.
Kasus ED terbaru terhadap warga Wadhawan didasarkan pada FIR yang diajukan oleh polisi Lucknow terhadap beberapa pejabat Uttar Pradesh Power Corporation Ltd (UPPCL) karena “investasi ilegal” dana tabungan umum (GPF) dan dana tabungan pusat (CPF). karyawan perusahaan listrik di Dewan Housing Finance Limited (DHFL) “melanggar” pemberitahuan dan arahan pemerintah.
“DHFL bekerja sama dengan pejabat UPPCL secara ilegal menerima dana GPF dan CPF sebesar Rs 4.122,70 crore dari karyawan UPPCL dalam bentuk deposito tetap di DHFL.”
“Dari total investasi ini, Rs 2.267,90 crore dari jumlah pokok dana simpanan (GPF+CPF) UPPCL masih belum dibayar oleh DHFL,” klaim ED.
“Investasi ilegal” ini diterima oleh DHFL selama periode ketika DHFL terlibat dalam pemberian pinjaman bernilai tinggi kepada perusahaan terkait promotornya.
“Semua pinjaman tanpa jaminan tersebut diberikan sesuai instruksi ketua DHFL, Kapil Wadhawan dan banyak dari pinjaman tersebut diubah menjadi NPA,” klaim badan tersebut.
Banyak dari pinjaman ini, katanya, disedot tanpa digunakan sesuai tujuan yang diberikan.
“Hasil kejahatan, berjumlah lebih dari Rs 1.000 crore, yang dihasilkan dalam kasus ini disedot oleh Wadhawan ke Inggris melalui tujuh lapis dan dicuci oleh lebih dari 30 perusahaan India yang dimiliki/dikendalikan,” bunyi pernyataan itu. .
Badan tersebut sebelumnya telah melampirkan properti milik Wadhawan senilai Rs 1.412 crore sehubungan dengan penyelidikan kasus pencucian uang terpisah yang dilakukan terhadap mereka dalam kasus dugaan penipuan pinjaman Yes Bank.
Mereka juga telah menyita 5 SUV senilai Rs 12,59 crore milik mereka dalam kasus Yes Bank.
Ikuti saluran The New Indian Express di WhatsApp