NEW DELHI: Direktorat Penegakan mengajukan tuntutan ke pengadilan di sini pada hari Rabu terhadap menteri Delhi Satyendar Jain dan lainnya dalam kasus dugaan pencucian uang. Hakim Khusus Geetanjali Goel memposting kasus ini pada tanggal 29 Juli untuk diketahui.
Menurut sumber pengadilan, laporan akhir menyebutkan Jain, istrinya Poonam Jain, Vaibhav Jain, Ankush Jain, Ajit Prasad Jain dan Sunil Jain sebagai terdakwa, selain empat perusahaan swasta.
Satyendar Jain saat ini berada dalam tahanan pengadilan. Dalam persidangan, pengadilan juga memeriksa permohonan jaminan sementara Satyender Jain dengan alasan medis. Dia ditangkap berdasarkan pasal pidana Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA).
ED telah memulai penyelidikan pencucian uang berdasarkan Laporan Informasi Pertama (FIR) yang didaftarkan oleh Biro Investigasi Pusat (SBI) pada tanggal 24 Agustus 2017, berdasarkan pasal Undang-Undang Pencegahan Korupsi terhadap Satyendar Jain dan lainnya.
CBI menuduh Satyendar Jain, saat menjabat sebagai menteri di pemerintahan Delhi, selama periode 14 Februari 2015 hingga 31 Mei 2017, memperoleh aset yang tidak proporsional dengan sumber pendapatannya yang diketahui.
Ikuti saluran The New Indian Express di WhatsApp