Penipuan kredit besar-besaran berhasil dibongkar oleh komisaris GST Pusat dan sel cyber MP – The New Indian Express

Layanan Berita Ekspres

BHOPAL: Operasi gabungan antara Komisioner GST Pusat (Pajak Barang dan Jasa) di Indore dan sel siber Kepolisian Madhya Pradesh telah berhasil mengungkap dugaan penipuan kredit GST yang mencapai ratusan crores.

Penipuan tersebut dilakukan oleh penipuan kredit GST palsu yang terlibat dalam pembuatan dan transfer Kredit Pajak Masukan (ITC) sebesar Rs 100 crores.

Lima pria berusia antara 25 tahun dan 35 tahun ditangkap oleh komisaris CGST Indore dan unit sel cyber polisi negara Indore dari Surat. Mereka semua putus sekolah dan melakukan penipuan melalui lebih dari 500 perusahaan palsu, kata Inspektur Unit Indore Sel Siber Polisi Negara Rashid Khan kepada The New Indian Express.

Sementara dua orang, termasuk operator kunci dan kaki tangan dekatnya, yang ditangkap dari Surat pada tanggal 25 Mei, ditahan oleh detektif komisaris CGST Indore, tiga lainnya juga ditangkap dari kota komersial yang sama di Gujarat, adalah oleh polisi sel cyber di Indore.

Ketiga pria yang ditangkap oleh sel siber kepolisian negara bagian, Indore, telah diidentifikasi sebagai Suleman Karim Ali Meghani (29), Shamsuddin Bodhani (33) dan Firoz Khan (36).

Operasi gabungan yang dimulai pada bulan Februari setelah masukan konkrit kepada komisaris CGST Indore dan pengaduan selanjutnya ke unit sel cyber Indore, menghasilkan penemuan rincian mengenai lebih dari 500 perusahaan palsu beserta dokumen, materi, data, dan banyak perangkat seluler yang memberatkan. telepon dan kartu SIM. Lebih dari 300 prangko palsu, kertas surat, dan lain-lain disita. selama pencarian. Pemeras menggunakan dokumen palsu, alamat, dan identitas palsu untuk mendaftarkan perusahaan guna menghasilkan dan meneruskan kredit GST palsu menggunakan transaksi berlapis-lapis senilai lebih dari Rs 700 Crores.

Mereka mengarahkan transaksi melalui beberapa akun dompet digital yang terhubung ke nomor ponsel berbeda, menghindari saluran perbankan konvensional.

Mereka juga tampaknya terlibat dalam pencurian identitas, selain menipu pendapatan pemerintah.

Ikuti saluran The New Indian Express di WhatsApp

</p> <p>BHOPAL: Operasi gabungan antara Komisioner GST Pusat (Pajak Barang dan Jasa) di Indore dan sel siber Kepolisian Madhya Pradesh telah berhasil mengungkap dugaan penipuan kredit GST yang mencapai ratusan crores. Penipuan tersebut dilakukan oleh penipuan kredit GST palsu yang terlibat dalam pembuatan dan transfer Kredit Pajak Masukan (ITC) sebesar Rs 100 crores. Lima pria berusia antara 25 tahun dan 35 tahun ditangkap oleh komisaris CGST Indore dan unit sel cyber polisi negara Indore dari Surat. Semuanya putus sekolah dan melakukan penipuan melalui lebih dari 500 perusahaan palsu, Inspektur Unit Indore Sel Siber Polisi Negara Bagian Rashid Khan mengatakan kepada The New Indian Express.googletag.cmd.push(function() googletag.display ( ‘div -gpt-ad-8052921-2’); ); Sementara dua orang, termasuk operator kunci dan kaki tangan dekatnya, yang ditangkap dari Surat pada tanggal 25 Mei, ditahan oleh detektif komisaris CGST Indore, tiga lainnya juga ditangkap dari kota komersial yang sama di Gujarat, adalah oleh polisi sel cyber di Indore. Ketiga pria yang ditangkap oleh sel siber kepolisian negara bagian, Indore, telah diidentifikasi sebagai Suleman Karim Ali Meghani (29), Shamsuddin Bodhani (33) dan Firoz Khan (36). Operasi gabungan yang dimulai pada bulan Februari setelah masukan konkrit kepada Komisaris CGST Indore dan pengaduan selanjutnya ke unit sel cyber Indore, menghasilkan penemuan rincian mengenai lebih dari 500 perusahaan palsu beserta dokumen, materi, data, dan banyak perangkat seluler yang memberatkan. telepon dan kartu SIM. Lebih dari 300 prangko palsu, kertas surat, dan lain-lain disita. selama pencarian. Para pemeras menggunakan dokumen palsu, alamat, dan identitas palsu untuk mendaftarkan perusahaan guna menghasilkan dan memberikan kredit GST palsu menggunakan transaksi berlapis-lapis senilai lebih dari Rs 700 crores. Mereka mengarahkan transaksi melalui beberapa akun dompet digital yang terhubung ke nomor ponsel berbeda, menghindari saluran perbankan konvensional. Mereka juga tampaknya terlibat dalam pencurian identitas, selain menipu pendapatan pemerintah. Ikuti saluran The New Indian Express di WhatsApp<br />