NEW DELHI: Pusat tersebut memberi tahu Mahkamah Agung pada hari Rabu bahwa 4,700 kasus sedang diselidiki oleh Direktorat Penegakan Hukum (ED) hingga saat ini, dan hanya 313 orang telah ditangkap karena dugaan pelanggaran sejak Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA) diberlakukan. kekuatan pada tahun 2002.
Jumlah total yang dicakup oleh perintah sementara untuk tidak melakukan tindakan paksaan yang dikeluarkan oleh pengadilan dalam masalah tersebut adalah sekitar Rs 67.000 crore, kata pemerintah kepada hakim yang dipimpin oleh Hakim AM Khanwilkar.
Jaksa Agung Tushar Mehta mengatakan kepada hakim, juga terdiri dari Hakim Dinesh Maheshwari dan CT Ravikumar, bahwa dalam kasus pencucian uang yang melibatkan Vijay Mallya, Mehul Choksi dan Nirav Modi, ED telah menyita sekitar Rs 18,000 crore sesuai perintah pengadilan.
Mahkamah Agung sedang menangani banyak petisi mengenai penafsiran ketentuan-ketentuan tertentu dalam PMLA.
“Sampai saat ini, 4.700 kasus telah diselidiki oleh Direktorat Penindakan sejak awal. Jumlah kasus yang diselidiki setiap tahun dalam lima tahun terakhir bervariasi dari 111 kasus pada tahun 2015-16 menjadi 981 pada tahun 2020-‘ 21 Ini adalah jumlah rata-rata kasus,” kata Mehta kepada hakim.
Dia mengatakan Mahkamah Agung sedang menangani undang-undang yang tidak hanya bersifat menghukum, tetapi juga undang-undang preventif dan mengatur yang mengatur penyelidikan dan penuntutan akhir.
“Saya ceritakan sejak awal, sejak tahun 2002, tahun diundangkannya UU PMLA, sampai saat ini penangkapannya hanya 313 orang. Dari tahun 2002 sampai sekarang, dalam 20 tahun, 313 penangkapan,” ujarnya sambil menambahkan. “Dan alasannya adalah perlindungan hukum yang sangat ketat.”
Mengacu pada data tersebut, Mehta mengatakan jelas bahwa sejumlah kecil kasus berdasarkan PMLA yang dibawa untuk diselidiki dibandingkan dengan pendaftaran kasus tahunan berdasarkan Undang-Undang Pencucian Uang di negara-negara seperti Inggris, Amerika Serikat, dan lain-lain. Cina, Hong Kong, Belgia dan Rusia.
“Ini hanya untuk memuaskan hati nurani Yang Mulia bahwa Yang Mulia tidak berurusan dengan sesuatu yang telah menjadi begitu keras dan terlalu melanggar kebebasan warga negara,” katanya.
Ketika Mehta merujuk pada jumlah penangkapan, hakim mencatat bahwa ada 313 penangkapan dalam 20 tahun dan lebih dari 200 permohonan tertunda dalam kasus tersebut.
Jaksa Agung mengatakan bahwa doa agar tidak ada langkah-langkah paksaan didoakan secara mekanis sehingga beberapa orang, yang meninggalkan negara itu setelah melakukan pencucian uang ribuan juta dan India sedang mengupayakan ekstradisi mereka, mengajukan petisi dan perintah tidak mereka dikabulkan. tindakan pemaksaan “Jumlah total yang ditanggung oleh perintah sementara yang disahkan oleh Yang Mulia adalah sekitar Rs 67.000 crore dan karena tidak adanya tindakan pemaksaan, tidak dapat dibayangkan apa yang seharusnya terjadi dengan hilangnya bukti karena sekarang bukti tersebut hilang dengan satu klik tombol. ” dia berkata.
Mehta mengatakan selama lima tahun terakhir, yaitu 2016-2016, ada 2.086 kasus yang diangkat untuk diselidiki.
“Dari 33 lakh tindak pidana asal yang terdaftar, ED hanya mendaftarkan penyidikan 2.086 kasus dalam lima tahun. Dalam lima tahun, 33 lakh tindak pidana asal telah terdaftar,” ujarnya.
Bank berkata, “Ini 2.186, bukan 2.086.”
Jaksa Agung berkata, “Saya berdiri. Saya terikat.”
Dia mengatakan ada sistem pelaporan transaksi mencurigakan dan ada pengamanan serta check and balances yang memadai sehingga kekuasaan tidak akan pernah disalahgunakan.
Mehta mengatakan korupsi merupakan penghasil utama hasil kejahatan dan pencucian uang.
Ia mengatakan India adalah bagian dari jaringan anti pencucian uang global dan terdapat beberapa konvensi yang mewajibkan semua negara anggota untuk menyelaraskan undang-undang pencucian uang masing-masing.
Mehta mengatakan komunitas global telah menyadari bahwa pencucian uang adalah sebuah ancaman yang tidak dapat diatasi atau ditangani pada tingkat masing-masing negara dan harus ada respons global terhadap hal ini.
“Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang menjadi ‘belagam ghoda’ (kuda yang tidak terkendali). Kita harus sangat jelas mengenai pencucian uang dan kita harus tegas sebagai sebuah bangsa. Kita diharapkan juga tegas oleh komunitas global,” katanya. selama argumen yang ditetapkan untuk dilanjutkan pada hari Kamis.
Pada tanggal 15 Februari, Mahkamah Agung menekankan perlunya penyelidikan cepat jika ED menemukan masukan intelijen yang mengarah pada pencucian uang ilegal berskala besar, dengan menyatakan bahwa “uang tunai mengalir lebih cepat daripada cahaya”.
Beberapa pemohon berpendapat di Pengadilan Tinggi bahwa tidak ada “pengajuan mekanis” dari Laporan Informasi Kasus Penegakan (ECIR) karena PMLA mensyaratkan adanya indikasi tindakan pencucian uang dan proyeksi hasil kejahatan sebagai murni.
Jaksa Agung sebelumnya mengatakan kepada hakim bahwa ada lebih dari 200 petisi terkait masalah ini dan penundaan sementara telah diberikan dalam beberapa kasus serius yang mempengaruhi penyelidikan.
Beberapa dari petisi ini menantang keabsahan ketentuan-ketentuan tertentu dalam PMLA.
Ikuti saluran The New Indian Express di WhatsApp